Business intelligence & big data recruitment

CDD Analist vacatures in Assen

CDD Analist

Zie alle vacatures

CDD staat voor Customer Due Diligence, vrij vertaald is dit een integriteitsonderzoek naar de klant. Financiële dienstverleners zoals banken zetten CDD analisten in om hun klanten te leren kennen en eventuele schade te voorkomen. Samen met een team starten CDD analisten cliëntonderzoeken op basis van bijvoorbeeld hits op sanctielijsten en transactieoverzichten. Het doel is om de organisatie te beschermen tegen klanten die zich bezighouden met witwassen, terrorismefinanciering en/of fraude. Een CDD analist detecteert ongebruikelijke situaties en adviseert de bank over het risico van de betreffende klant. 

Hiernaast houdt een CDD analist zich bezig met: 

  • Op meldingen toezien die verband houden met witwassen of terrorisme-financiering;
  • Periodiek en nieuw onderzoek naar klanten in het kader van PEP en sanctielijsten;
  • Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen, om informatie te verzamelen en hebt ook klantcontact;
  • Monitoren van transacties en zo ongebruikelijke transacties detecteren;
  • Schrijven van een conclusie na het doen van het onderzoek en raadplegen van openbare bronnen en sanctielijsten.
Om als CDD analist aan de slag te gaan moet je aan de volgende vereisten voldoen: 
  • Hbo/wo werk- en denkniveau;
  • Affiniteit met witwaspraktijken, fraude en onderzoekfuncties/probleemanalyses;
  • Integer, besluitvaardig en zelfstandig;
  • Ervaring met telefonisch klantcontact;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Ben jij op zoek naar een uitdagende CDD analist vacature? Tergos heeft een enorm actueel CDD vacature aanbod, er zit geheid een geschikte vacature voor jou tussen.
Bekijk ons overzicht en solliciteer direct!

Assen

Assen is de hoofdstad van de provincie Drenthe en de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. Assen is internationaal bekend vanwege de TT van Assen die elk jaar plaatsvindt in juni. Naast de 139 rijksmonumenten is Assen ook een van de jongste steden van Nederland. Altijd al in Assen willen werken maar nooit de juiste IT infra of security vacature kunen vinden? Tergos helpt je graag op weg. Bekijk onze IT infra & security vacatures en solliciteer direct!