Business intelligence & big data recruitment

CDD Analist vacatures in Enschede

CDD Analist

Zie alle vacatures

CDD staat voor Customer Due Diligence, vrij vertaald is dit een integriteitsonderzoek naar de klant. Financiële dienstverleners zoals banken zetten CDD analisten in om hun klanten te leren kennen en eventuele schade te voorkomen. Samen met een team starten CDD analisten cliëntonderzoeken op basis van bijvoorbeeld hits op sanctielijsten en transactieoverzichten. Het doel is om de organisatie te beschermen tegen klanten die zich bezighouden met witwassen, terrorismefinanciering en/of fraude. Een CDD analist detecteert ongebruikelijke situaties en adviseert de bank over het risico van de betreffende klant. 

Hiernaast houdt een CDD analist zich bezig met: 

  • Op meldingen toezien die verband houden met witwassen of terrorisme-financiering;
  • Periodiek en nieuw onderzoek naar klanten in het kader van PEP en sanctielijsten;
  • Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen, om informatie te verzamelen en hebt ook klantcontact;
  • Monitoren van transacties en zo ongebruikelijke transacties detecteren;
  • Schrijven van een conclusie na het doen van het onderzoek en raadplegen van openbare bronnen en sanctielijsten.
Om als CDD analist aan de slag te gaan moet je aan de volgende vereisten voldoen: 
  • Hbo/wo werk- en denkniveau;
  • Affiniteit met witwaspraktijken, fraude en onderzoekfuncties/probleemanalyses;
  • Integer, besluitvaardig en zelfstandig;
  • Ervaring met telefonisch klantcontact;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Ben jij op zoek naar een uitdagende CDD analist vacature? Tergos heeft een enorm actueel CDD vacature aanbod, er zit geheid een geschikte vacature voor jou tussen.
Bekijk ons overzicht en solliciteer direct!

Enschede

De stad Enschede ligt in het kloppende hart van de regio Twente. Bekend om de textiel- en voetbalclub Fc Twente. De vraag naar IT-personeel is enorm in de grootste stad van Overijssel. Bekijk ons ​​huidige vacatureoverzicht voor IT infra & security functies en vind uw droombaan. Wie weet werk jij binnenkort in Enschede!