Business intelligence & big data recruitment

CDD Analist vacatures in Haarlem

CDD Analist

Zie alle vacatures

CDD staat voor Customer Due Diligence, vrij vertaald is dit een integriteitsonderzoek naar de klant. Financiële dienstverleners zoals banken zetten CDD analisten in om hun klanten te leren kennen en eventuele schade te voorkomen. Samen met een team starten CDD analisten cliëntonderzoeken op basis van bijvoorbeeld hits op sanctielijsten en transactieoverzichten. Het doel is om de organisatie te beschermen tegen klanten die zich bezighouden met witwassen, terrorismefinanciering en/of fraude. Een CDD analist detecteert ongebruikelijke situaties en adviseert de bank over het risico van de betreffende klant. 

Hiernaast houdt een CDD analist zich bezig met: 

  • Op meldingen toezien die verband houden met witwassen of terrorisme-financiering;
  • Periodiek en nieuw onderzoek naar klanten in het kader van PEP en sanctielijsten;
  • Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen, om informatie te verzamelen en hebt ook klantcontact;
  • Monitoren van transacties en zo ongebruikelijke transacties detecteren;
  • Schrijven van een conclusie na het doen van het onderzoek en raadplegen van openbare bronnen en sanctielijsten.
Om als CDD analist aan de slag te gaan moet je aan de volgende vereisten voldoen: 
  • Hbo/wo werk- en denkniveau;
  • Affiniteit met witwaspraktijken, fraude en onderzoekfuncties/probleemanalyses;
  • Integer, besluitvaardig en zelfstandig;
  • Ervaring met telefonisch klantcontact;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Ben jij op zoek naar een uitdagende CDD analist vacature? Tergos heeft een enorm actueel CDD vacature aanbod, er zit geheid een geschikte vacature voor jou tussen.
Bekijk ons overzicht en solliciteer direct!

Haarlem

Haarlem, de provincie hoofdstad van Noord-Holland. De stad ligt aan de rivier het Spaarne en in de regio Zuid-Kennemerland. Haarlem behoort tot de middelgrote steden in de Randstad met een inwonersaantal van circa 160.000. Deze hoofdstad van Noord-Holland is een gezellige en levendige stad die door veel mensen ook wel wordt beschreven als een 'wereldplek'. Altijd al in Haarlem willen werken maar nooit de juiste vacatue gevonden? Treur niet, Tergos helpt je graag met haar IT infra & security vacatures. Bekijk ons overzicht en solliciteer direct op jouw droombaan in Haarlem!