Back to All jobs

AML Analist

Job description

Controleer en analyseer jij signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten? Wil je je specialiseren in complexe dossiers en frauduleuze financiële handelingen. Lees dan vooral verder en maak het verschil door als AML analist de diepte in te duiken.

Deze grote speler binnen het bankwezen op zoek naar jou!

Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijke transacties traceren aan de hand van het klantprofiel;

  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;

  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Wat is er nodig voor de opdracht?

  • Afgeronde Hbo of WO-opleiding;
  • 1 tot 2 jaar ervaring binnen AML;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
  • Minimaal 32/36 uur in de week.

Wat heeft Tergos te bieden?

  • Marktconform salaris;
  • Goede pensioenregeling;
  • Studiebudget, zodat jij jezelf kan blijven ontwikkelen;
  • Reiskostenvergoeding;
  • Leuke werkgever, waarbij jij toegang krijgt tot ons klantenportfolio en netwerk. 
Heb je nog vragen of interesse in de bovenstaande samenwerking?
Schroom niet om contact op te nemen! Dit kan via Sibel Ostadi op de mail sostadi@tergos.nl of door te bellen naar +31655175130.