W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy90zxjnb3mvanbnl2jhbm5lci1kzwzhdwx0lwpvynmuanbnil1d

AML / CDD analist regio Amsterdam

  • Locatie:

    Noord-Holland

  • Expertise(s):

    KYC/DD

  • Type vacature:

    Detachering

  • Contact e-mail:

    mlotteoostdam@tergos.nl

  • Gepubliceerd:

    4 maanden geleden

  • Looptijd:

    Nader te bepalen

  • Consultant:

    Marie-Lotte Oostdam

Wil jij je dagelijks bezighouden met witwaspraktijken, fraude en daarbij horende onderzoeksfuncties? Bij deze grote speler binnen de internationale bankenwereld zijn ze wellicht op zoek naar jou! Een kickstart van je carrière binnen een dynamisch, ambitieus bedrijf? Niet bang om zelfstandig onderzoek uit te voeren? Maak je klaar voor een carrière als AML / CDD analist.

Waar houd je, je in deze functie mee bezig?

Samen met een team starten jullie cliëntonderzoeken op basis van bijvoorbeeld hits op sanctielijsten en transactieoverzichten. Het doel is om de organisatie te beschermen tegen klanten die zich bezighouden met witwassen, terrorismefinanciering en/of fraude. Jij detecteert ongebruikelijke situaties en adviseert de bank over het risico van de betreffende klant.

Verder:

• Op meldingen toezien die verband houden met witwassen of terrorisme-financiering;
• Periodiek en nieuw onderzoek naar klanten in het kader van PEP en sanctielijsten;
• Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen, om informatie te verzamelen en hebt ook klantcontact;
• Monitoren van transacties en zo ongebruikelijke transacties detecteren;
• Schrijven van een conclusie na het doen van het onderzoek en raadplegen van openbare bronnen en sanctielijsten.

Hoe ziet het bedrijf / team eruit?

Het internationale kantoor is gevestigd in regio Amsterdam en stelt een groot team AML/CDD analisten samen, om witwassen en fraude te bestrijden. Naast ambitie staat ook een goede werksfeer en gezelligheid centraal. Binnen deze internationale omgeving krijg je mooie kansen om jezelf te ontwikkelen en on the job trainingen te volgen.

Skills en ervaring

  • Hbo/wo werk- en denkniveau;
  • Affiniteit met witwaspraktijken, fraude en onderzoekfuncties/probleemanalyses;
  • Integer, besluitvaardig en zelfstandig;
  • Ervaring met telefonisch klantcontact;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wij bieden jou

  • Een goed startsalaris;
  • Een modern kantoor voorzien van parkeerruimte en gezellige collega’s;
  • On the job trainingen om je te ontwikkelen als een specialist op het gebied van AML / CDD;
  • Volledige reiskostenvergoeding;
  • Een kickstart van je carrière als internationale marktleider binnen de bankenwereld.

Interesse of vragen?

Word jij enthousiast van deze vacature of heb je vragen? Mail of bel mij gerust voor meer informatie mlotteoostdam@tergos.nl /0642417403.