W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy90zxjnb3mvanbnl2jhbm5lci1kzwzhdwx0lwpvynmuanbnil1d

First Line Monitoring specialist

  • Locatie:

    Gelderland

  • Expertise(s):

    KYC/CDD

  • Type vacature:

    Detachering

  • Contact e-mail:

    rlevy@tergos.nl

  • Gepubliceerd:

    5 dagen geleden

  • Looptijd:

    Nader te bepalen

  • Consultant:

    Rebekka Levy

Heb jij een sterk analytisch vermogen en ga jij nauwkeurig te werk? Wil jij een bijdrage leveren aan het voorkomen van financiële criminaliteit, zoals witwassen, corruptie, belangenverstrengeling en terrorisme-financiering?

Voor een relatie van Tergos ben ik op zoek naar een First Line Monitoring specialist. Het is een innovatief bedrijf in Gelderland waarin met de nieuwste technologie wordt gewerkt en waar ambitie, maar ook collegialiteit en vertrouwen centraal staan. Als FLM medewerker lever je een belangrijke bijdrage aan een betrouwbare verwerking van miljoenen transacties per dag.

Waar ga je je in deze functie mee bezighouden?

  • Het doen van proces- en dossiercontroles op het gebied van CDD/KYC, dus op de inhoud én op de naleving van de policies;
  • Het waarborgen van de kwaliteit, bijvoorbeeld door het geven van workshops en/of trainingen aan CDD/KYC analisten.

Waar moet je over beschikken?

  • Kennis van en ervaring met het vakgebied CDD;
  • Ervaring met het controleren van dossiers op basis van een ‘vier ogen principe’;
  • Een nieuwsgierige, onderzoekende houding;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Er zijn mogelijkheden om in oktober of november te starten voor 32 tot 40 uur per week. Er wordt een contract opgesteld op basis van detachering, waarbij je in dienst treedt bij Tergos en je jouw werkzaamheden uitvoert bij onze opdrachtgever. Een zzp/payroll constructie behoort tot de mogelijkheden.