Vacature omschrijving
Ben jij ervaren met het onderzoeken van verschillende patronen ivm betalingen en heb je voldoende kennis van de wet- en regelgeving van AML, dan ben je van harte welkom!
De klant:
Heeft alle CDD-werkzaamheden gecentraliseerd in een aparte afdeling. Jij als AML- specialist start bij de klant in het projectteam Transactiemonitoring. Jouw kennis en expertise dragen bij aan het project en helpen mee bij de verdere verbetering van dit belangrijke aandachtsgebied binnen het huidige CDD-traject.
Jouw taken:
Verzorgen van rapportages, samenwerking met compliance opzetten rond het beleid, advies geven aan het management omtrent AML. En een begeleiden rol hebben in het ondersteunen van collega's in dit vakgebied.
Jouw verantwoordelijkheden:
- Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/of trade transacties
- Het bijhouden van internationale en nationale wet- en regelgeving (o.a. OFAC, EU-richtlijnen)
- Het monitoren van risicogevoelige rekeningen
- Onderzoek naar betalingspatronen
- Mede opstellen van AML-beleid voor de organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor AML-vraagstukken
- Het rapporteren aan het management en voorbereiden van eventuele vervolgacties in samenspraak met Compliance.
Jouw skills:
- Afgeronde HBO- of WO-opleiding (bij voorkeur juridische of economische richting) met minimaal 2-5 jaar bankervaring;
- 3-5 jaar ervaring op gebied van transactiemonitoring;
- Sterke analytische vaardigheden, waarbij je sterke verbanden kunt leggen en daaruit conclusies kan trekken;
- Je kunt helder en trefzeker communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
- Je bent zorgvuldig, accuraat, flexibel en beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid.
Denk je dat deze functie bij jou past?
Stuur mij dan een mail via wdietvorst@tergos.nl